La Polizia Postale è riuscita a risalire a ben 8 persone che tramite un sito di trading online truffava le persone.
Come spesso ripetiamo, il mondo delle truffe online sta diventando sempre più complicato da interpretare. Purtroppo l’AI è diventato uno strumento utilizzato anche dai malviventi, che lo sfruttano per l’appunto per dare vita a siti online, email e altro sempre più simili a quelli originali, per trarre appunto in inganno le proprie vittime.
I poliziotti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Crotone hanno denunciato all’Autorità giudiziaria 8 persone, residenti a Roma, che sono gravemente indiziate del reato di ricettazione. L’indagine è partita in seguito alla denuncia da parte di un cittadino crotonese.
Come si svolgeva la truffa
Questa persona, attratta dai facili guadagni pubblicizzati sui social è entrato in contatto con dei sedicenti broker. In 3 mesi ha fatto operazioni finanziarie per un totale complessivo di oltre 125mila euro.
Investigando sull’accaduto, la Polizia ha identificato ben 8 persone, titolari e amministratori di società che attraverso la messa a disposizione di conti correnti, carte e altre situazioni finanziarie intestate alla stessa società, ricevevano le ingenti somme di denaro versate dalla vittima. Queste poi venivano trasferite ad ulteriori conti correnti, sino a che se ne perdevano poi le tracce.
Gli investigatori della Polizia Postale fortunatamente sono riusciti a ricostruire pezzo dopo pezzo tutti i flussi finanziari e hanno individuato i conti sui quali erano finiti i primi bonifici della vittima. Tracciando tutte le varie movimentazioni alla fine sono riusciti ad identificare gli intestatari. D’altronde il denaro, specie in questo mondo tutto digitale, lascia delle tracce ben precise, e seguendole si possono risolvere tante situazioni intricate.
Naturalmente è bene diffidare sempre da quelle persone che vi promettono dei guadagni facili. Nella vita nulla è semplice, a maggior ragione accumulare soldi con il minimo sforzo. Tante persone però, purtroppo, prese anche dalla disperazione o da altro, cadono in queste trappole e si fanno svuotare il conto dei propri risparmi. Fortunatamente la Postale è sempre sul pezzo come in questo caso. Il consiglio in ogni caso è quello di denunciare sempre tutto, anche quando si riesce a sfuggire alla fregatura.
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